20/Nov/13 13:08
Re: Ley Antilavado - Servicios Administrativo - Firma ctas bancarias
XI.- La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que
medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se
prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente
cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; b) La
administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) La organización de
aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución,
operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución,
escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos
corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
Por lo antes descrito, se daran cuenta que si deben registrarse, asi que no dejen que pase mas tiempo, ojo no es la persona moral a quien van a registrar, es a las personas físicas que estan realizando operaciones en nobre de la persona moral.