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16/May/14 12:21
Avisos antilavado Monto a reflejar en el archivo excell

Buen dia a todos: Te la duda siguiente respecto al llenado de los avisos, el monto de la actividad vulnerable debe de ser considerada sin tomar iva u otros impuestos, para ver si se debe presentar el aviso de acuerdo a los parámetros de salarios minimos, hasta ahí no tengo duda, al llenar el aviso en excell te pide como te lo pagaron , banco, # transferencia, cheque, etc. monto de la operación, y es aquí donde estra mi duda, si el monto debe de coincidir con lo depositado en banco (que incluye iva ) o es la cantidad que señala la el art 7 del Reglamento LFPIORPI para determ . monto de act vulnerables del art 17 de la ley no se deben de considerar contribuciones y demás accesorios que correspondan.

Es por eso mi duda en el llenado de la información de como se pago, ya que viene muy completo lo que preguntan ahí, y si lo pongo sin impuestos , pues no va a coincidir con el monto depositado. espero comentarios.

Saludos
 
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sylvestre
Sargento Primero

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16/May/14 18:48
Re: Avisos antilavado Monto a reflejar en el archivo excell

Hola con respecto a tu duda lo yo he investigado es que es con iva ya que como indicas te pide los datos de la transferencia como la pagaron yo asi las he reportado.
 
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keshi
Cabo

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