- Fiscal
- octubre 14, 2019
Operaciones vulnerables a acumular por 6 meses para presentar avisos antilavado
¿Cuáles son las cantidades que deben acumularse para informar a la autoridad?
De las obligaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), destacan dos que se podrían catalogar como principales: Identificar clientes y dar aviso a las autoridades sobre dichas operaciones.
