Cómo elaborar el Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios

Las normas anti-lavado obligan a mantener una política de identificación y los expedientes.

Quienes realicen actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tienen la obligación de identificar a los clientes y usuarios con quienes realizan estas actividades. Para esto deben establecer las Políticas de Identificación y deben elaborar los expedientes de sus clientes.

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