- Fiscal
- julio 16, 2013
Prestadores de servicios: Precaución con obligaciones de Ley Anti-lavado
Contadores y abogados podrían ser sujetos de sanciones.
El 17 de julio de 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti-lavado. Quienes presten servicios profesionales, pueden tener responsabilidades qué cumplir so pena de ser sancionados.
