- Fiscal
- agosto 30, 2013
Avisos de Ley Anti-Lavado: Lineamientos y formatos
Se dan a conocer lineamientos y formatos para alta y para avisos de actividades vulnerables.
Con fecha 30 de agosto de 2013 se publican en el Diario Oficial de la Federación dos resoluciones a través de las cuales se dan a conocer los formatos a utilizar para el alta y registro de personas que realizan actividades vulnerables, así como aquellos a utilizar para avisar sobre dichas actividades.
