- Fiscal
- septiembre 05, 2013
Obligaciones de las personas que realicen actividades vulnerables
Conoce las obligaciones a las que puedes estar sujeto bajo la Ley Anti-Lavado.
Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, personas que realicen actividades consideradas como vulnerables, deben cumplir con una serie de obligaciones, so pena de fuertes multas y sanciones.
