¿Cuáles actividades deben reportarse como vulnerables?

Conoce las actividades por las que puedes estar obligado a informar a la autoridad.

Desde el primero de septiembre de 2013 las personas que realicen actividades calificadas como vulnerables de acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), deben identificar a sus clientes y, en algunos casos, deben informar sobre ellas a las autoridades.

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