- Fiscal
- septiembre 26, 2013
Contadores que expiden cheques en nombre de clientes: Obligaciones anti-lavado
Quienes manejen dinero de clientes podrían estar obligados a presentar avisos.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario presentar avisos a la autoridad.
