- Fiscal
- octubre 09, 2013
Plazo para conservación de documentación anti-lavado
Revisión a los plazos y condiciones para conservar documentación de soporte.
Las personas que realizan actividades vulnerables que se encuentran obligadas a presentar avisos de acuerdo al Artículo 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), están obligadas a conservar cierta documentación comprobatoria.
