- Fiscal
- noviembre 11, 2013
Informe por la no realización de actividades vulnerables
El aviso anti-lavado debe presentarse aun cuando no se realicen actividades.
Las personas que se hayan dado de alta en el Padrón de Actividades Vulnerables, y no realicen actividades en el mes, deben presentar los avisos correspondientes. Así lo establece el Artículo 12 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti-Lavado.
