- Fiscal
- febrero 13, 2014
Plazo para avisos anti-lavado de enero 2014: Próximos a vencer
Calendarización para avisos del ejercicio 2014.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado) establece la obligación de presentar avisos mensuales donde se reporte la información de las operaciones consideradas como vulnerables que rebasen, para cada caso, la cantidad prevista en Ley.
