- Fiscal
- octubre 28, 2014
Contadores que expiden cheques en nombre de clientes: Obligaciones anti-lavado
Revisión de obligación de presentar avisos.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario presentar avisos a la autoridad.
