- Fiscal
- septiembre 07, 2015
Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita
La ley federal relativa no viola el derecho a la libertad de trabajo y de comercio.
La finalidad de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es proteger el sistema financiero y la economía nacional a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
