- Fiscal
- octubre 26, 2015
Si expides cheques en nombre de tus clientes, revisa tu obligación anti-lavado
Revisión de obligación de presentar avisos.
El Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), establece las operaciones que se consideran vulnerables y por las cuales es necesario presentar avisos a la autoridad.
