Fiscalia

Estimados, alguno de ustedes podrá proporiconarnos por favor un ejemplo de analisis fiscal de due diligence si no es mucha molestia. SALUDOS

Excelente como siempre, pequeño gran detalle omitido.

Buenas tardes Estaba leyendo las preguntas y respuestas en el portal de anti lavado y me llamo la atención esta: 17 IV ¿Se entenderá como Actividad Vulnerable al otorgamiento de créditos o préstamos, así como fianzas, avales, garantías corporativas o la constitución de cualquier otro tipo de garantía por parte de una compañía que forma parte del Grupo Empresarial a favor de otra? La fracción IV del artículo 17 de la Ley, establece que se entenderá como Actividad Vulnerable al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. Por lo anterior, el otorgamiento de créditos o préstamos, así como de garantías entre empresas del mismo Grupo Empresarial que deriven de una estrategia comercial o una necesidad por la operación del Grupo Empresarial, no se entenderán como Actividades Vulnerables, al no existir un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos créditos, préstamos o garantías, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de las compañías en un Grupo Empresarial. -------------------------------------------------------------- Para entender que es Grupo Empresarial a donde nos remitimos? para poder revisar cuales son los requisitos que se deben cumplir para decir que quienes tienen por ejemplo 6 empresas en las que se tienen los mismos socios se esta ante un grupo empresarial. Saludos y gracias de antemano. [i]Editado: Septiembre 04, 2020 19:31:05[/i]

Buen día estimado, en efecto lo mas conveniente sería la aclaración ya que aún y cuando el cambio no aumente o disminuya obligaciones la actividad no es sería acorde a los gastos de la misma por ejemplo entre otras discrepancias. saludos

Estimados todos, Hacer un cambio de una actividad económica que consecuencias traería? (amen de verificar que obligaciones aumentaría o me quitaría automáticamente la pagina sat) una empresa realiza pruebas de laboratorio sobre diferentes combustibles y al verificar sus datos notamos que tiene como actividad 'Estudio de laboratorio' pero al revisar el catalogo del sat y su cuestionario en linea vemos que esta ese concepto en el apartado de salud, EN ESTE TENOR no estamos atendiendo al art 45 RCFF. Saludos y gracias por sus comentarios

En efecto estimado cheque así es este caso, y pues nos toco a nosotros experimentarlo. CP Paco así es, y como atinadamente ud comenta ese es el proceder (lo que nos duele es precisamente patear el bote con el saldo y alargar los tiempos) jgvv si, pero básicamente con los requerimientos es donde duele, ya que lo que comentas es el proceder, sin embargo si me requieren en papel tarda mas días la empresa en saber que habrá requerimientos (electronico en cuanto se sube nos ponemos a preparar la info) y por ende sigue financiándose el sat con la lana (esos días entre que se expide el req y nos llega físicamente) Gracias a todos por su tiempo estimados, esta vez el sat usa ese ventaja a su favor. saludos

Buenas tardes estimados, Alguno de ustedes a tenido el siguiente problema? Solicitamos unos saldos a favor y el sat no me notifica por buzón si no que nos traen la notificación (tanto requerimiento como rechazos) por escrito en papel, que ocasiona esto? se alarga el tiempo para obtener el saldo a favor, Podría ser un mecanismo de SAT para retardar las devoluciones empero alguno de ustedes tuvo el caso supo de uno y como lograron revertirlo? se hablo con el área de devoluciones pero no hubo respuesta favorable. saludos

Recién me tope con un caso similar y la verdad es complicado que se solucione ahora en pleno 2020 existe el mismo problema y es que la autoridad quiere y necesita que toda persona fisica que obtenga ingresos se registre y se compra ganado a alguien que no quiere facturar o declarar la bronca recae en quien efectúa la compra a esa persona. Como solucionaste el problema? En el caso que vi simplemente en buscar quien si facture.

Según entiendo se trata de que el padre disfrute los frutos de forma temporal no transferir la propiedad, cierto? No soy experto en legal pero mi sentido común me dice que donación no es lo correcto (amen de que no es propiedad privada tendría que enajenar los derechos ejidales), mas bien seria examinar un contrato de usufructo si es que aplica. saludos

Estimados Alguien de uds podría hacerme el favor de proporcionarme un catalogo de cuenta para empresa ganadera, algún contador que trabaje en una de ellas. Se los agradeceré bastante. saludod cjlopezasesoria@hotmail.com

Autor	Mensaje
Tópico: Due diligence fiscal
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2020 20:45:44 Asunto: Due diligence fiscal
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Estimados, alguno de ustedes podrá proporiconarnos por favor un ejemplo de analisis fiscal de due diligence si no es mucha molestia. SALUDOS
Tópico: Grupo Empresarial Mutuo
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2020 19:31:55 Asunto: Re: Grupo Empresarial Mutuo
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Excelente como siempre, pequeño gran detalle omitido.
Tópico: Grupo Empresarial Mutuo
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 01, 2020 18:55:15 Asunto: Grupo Empresarial Mutuo
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Buenas tardes Estaba leyendo las preguntas y respuestas en el portal de anti lavado y me llamo la atención esta: 17 IV ¿Se entenderá como Actividad Vulnerable al otorgamiento de créditos o préstamos, así como fianzas, avales, garantías corporativas o la constitución de cualquier otro tipo de garantía por parte de una compañía que forma parte del Grupo Empresarial a favor de otra? La fracción IV del artículo 17 de la Ley, establece que se entenderá como Actividad Vulnerable al ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. Por lo anterior, el otorgamiento de créditos o préstamos, así como de garantías entre empresas del mismo Grupo Empresarial que deriven de una estrategia comercial o una necesidad por la operación del Grupo Empresarial, no se entenderán como Actividades Vulnerables, al no existir un ofrecimiento al público en general respecto del otorgamiento de dichos créditos, préstamos o garantías, sino que se realizan como actos propios de la operación interna de las compañías en un Grupo Empresarial. -------------------------------------------------------------- Para entender que es Grupo Empresarial a donde nos remitimos? para poder revisar cuales son los requisitos que se deben cumplir para decir que quienes tienen por ejemplo 6 empresas en las que se tienen los mismos socios se esta ante un grupo empresarial. Saludos y gracias de antemano. [i]Editado: Septiembre 04, 2020 19:31:05[/i]
Tópico: Actividad económica
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2020 17:12:38 Asunto: Re: Actividad económica
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Buen día estimado, en efecto lo mas conveniente sería la aclaración ya que aún y cuando el cambio no aumente o disminuya obligaciones la actividad no es sería acorde a los gastos de la misma por ejemplo entre otras discrepancias. saludos
Tópico: Actividad económica
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 18, 2020 12:38:32 Asunto: Actividad económica
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Estimados todos, Hacer un cambio de una actividad económica que consecuencias traería? (amen de verificar que obligaciones aumentaría o me quitaría automáticamente la pagina sat) una empresa realiza pruebas de laboratorio sobre diferentes combustibles y al verificar sus datos notamos que tiene como actividad 'Estudio de laboratorio' pero al revisar el catalogo del sat y su cuestionario en linea vemos que esta ese concepto en el apartado de salud, EN ESTE TENOR no estamos atendiendo al art 45 RCFF. Saludos y gracias por sus comentarios
Tópico: SAT omite notificaciones vía buzón
cjlopezasesoria Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 06, 2020 18:49:13 Asunto: Re: SAT omite notificaciones vía buzón
cjlopezasesoria Mensajes: 7	En efecto estimado cheque así es este caso, y pues nos toco a nosotros experimentarlo. CP Paco así es, y como atinadamente ud comenta ese es el proceder (lo que nos duele es precisamente patear el bote con el saldo y alargar los tiempos) jgvv si, pero básicamente con los requerimientos es donde duele, ya que lo que comentas es el proceder, sin embargo si me requieren en papel tarda mas días la empresa en saber que habrá requerimientos (electronico en cuanto se sube nos ponemos a preparar la info) y por ende sigue financiándose el sat con la lana (esos días entre que se expide el req y nos llega físicamente) Gracias a todos por su tiempo estimados, esta vez el sat usa ese ventaja a su favor. saludos
Tópico: SAT omite notificaciones vía buzón
cjlopezasesoria Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 05, 2020 16:23:25 Asunto: SAT omite notificaciones vía buzón
cjlopezasesoria Mensajes: 7	Buenas tardes estimados, Alguno de ustedes a tenido el siguiente problema? Solicitamos unos saldos a favor y el sat no me notifica por buzón si no que nos traen la notificación (tanto requerimiento como rechazos) por escrito en papel, que ocasiona esto? se alarga el tiempo para obtener el saldo a favor, Podría ser un mecanismo de SAT para retardar las devoluciones empero alguno de ustedes tuvo el caso supo de uno y como lograron revertirlo? se hablo con el área de devoluciones pero no hubo respuesta favorable. saludos
Tópico: COMPROBACION EN LA COMPRA VENTA DE GANADO
cjlopezasesoria Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Enero 06, 2020 12:02:30 Asunto: Re: COMPROBACION EN LA COMPRA VENTA DE GANADO
cjlopezasesoria Mensajes: 6	Recién me tope con un caso similar y la verdad es complicado que se solucione ahora en pleno 2020 existe el mismo problema y es que la autoridad quiere y necesita que toda persona fisica que obtenga ingresos se registre y se compra ganado a alguien que no quiere facturar o declarar la bronca recae en quien efectúa la compra a esa persona. Como solucionaste el problema? En el caso que vi simplemente en buscar quien si facture.
Tópico: Figura correcta 'renta parcela'
cjlopezasesoria Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 31, 2019 12:06:22 Asunto: Re: Figura correcta 'renta parcela'
cjlopezasesoria Mensajes: 9	Según entiendo se trata de que el padre disfrute los frutos de forma temporal no transferir la propiedad, cierto? No soy experto en legal pero mi sentido común me dice que donación no es lo correcto (amen de que no es propiedad privada tendría que enajenar los derechos ejidales), mas bien seria examinar un contrato de usufructo si es que aplica. saludos
Tópico: catalogo de cuentas empresa ganadera
cjlopezasesoria Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Octubre 28, 2019 18:49:55 Asunto: catalogo de cuentas empresa ganadera
cjlopezasesoria Mensajes: 2	Estimados Alguien de uds podría hacerme el favor de proporcionarme un catalogo de cuenta para empresa ganadera, algún contador que trabaje en una de ellas. Se los agradeceré bastante. saludod cjlopezasesoria@hotmail.com

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